证券代码：600187       证券简称：ST 国中      编号：临2009-021 

                                                      
                                                      

                      黑龙江国中水务股份有限公司黑龙江国中水务股份有限公司 
                      黑龙江国中水务股份有限公司黑龙江国中水务股份有限公司 

                  第四届董事会第四次会议第四届董事会第四次会议决议公告决议公告 
                  第四届董事会第四次会议第四届董事会第四次会议决议公告决议公告 

                                                      
                                                      

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、准确、完整、完整，不存在虚假记载，不存在虚假记载、、 
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、准确准确、、完整完整，，不存在虚假记载不存在虚假记载、、 
误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏。 。  
误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏。。   


   



    
   
 
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      黑龙江国中水务股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2009  年 7  月 22 

 日在公司会议室召开，会议应出席董事8 人，实际出席7 人。独立董事周春生先 

生因故未出席本次会议，委托独立董事黄鹰先生代为行使表决权。公司监事会成 

员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司章程》的有关规 

定。会议由公司董事长朱勇军先生主持。会议审议通过了公司如下决议：  

      一、审议公司关于投资山东省东营市第二自来水项目的议案。  

      鉴于山东省东营市人民政府对东营经济开发区所辖的第二自来水项目的供 

水体制进行的市场化改革，以实现投资主体多元化。经与山东省东营市人民政府 

授权的东营经济开发区协商，本公司将投资建设山东省东营市第二自来水项目。  

      投资山东省东营市第二自来水项目。为满足经营需要，本公司以货币认缴出 

资6100万元；东营宏益市政工程有限公司以实物资产认缴出资1050万元，共同 

出资成立东营国中水务有限公司。该公司成立后的经营范围是：“投资、建设、 

拥有、运营和维护净水厂、管网、原水增压转输设施、中水厂、城区集污主干管 

和污水处理厂；进行相关技术和设备的开发、生产和销售，提供净水、工业原水 

的销售服务；以及中水、污水处理服务，和相关的水质检测及技术咨询服务本公 

司” 。本公司将持有该公司85.31%的股权，为该公司控股股东；东营宏益市政 

工程有限公司持有该公司 14.69%的股权，该公司为本公司的控股子公司。  

      山东省东营市第二自来水厂项目，设计规模为20 万吨/ 日，其中，一期投资 

建设范围包括新建输水管线工程、15 万吨/ 日水厂工程 （包括5 万吨/ 日净水工程 

和 10 万吨/ 日原水工程），以及主配水干管工程和相应附属配套设施。该项目目 

前正在建设阶段，预计2010 年下半年投入生产。