安徽天禾律师事务所                                        股东大会法律意见书 

                        安徽天禾律师事务所  
                关于黄山旅游发展股份有限公司  
       二○○八年第一次临时股东大会的法律意见书  

致：黄山旅游发展股份有限公司 

    依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄 

山旅游发展股份有限公司章程》的有关规定，安徽天禾律师事务所接 

受黄山旅游发展股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派喻荣 


   



    
   
 
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虎律师就公司于 2008 年 11 月20  日召开的2008 年第一次临时股东大会 

 （以下称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。 

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 

神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 

核查和验证，现出具法律意见如下： 

     一、本次临时股东大会的召集程序 

     本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2008 年10 

月25 日在《上海证券报》、《香港商报》和公司指定的信息披露网站 

上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第八次会议决议 

公告暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》。  

    本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法 

规、规范性文件及《公司章程》的规定。 

     二、本次临时股东大会的召开程序 

    本次临时股东大会于 2008 年 11 月 20  日上午9：00 如期召开，会 

议由董事长程迎峰先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公 

告内容一致。