证券代码证券代码：：600017                      股票简称股票简称：日照港：日照港             编号编号：临：临2009－－025 
证券代码证券代码：：                            股票简称股票简称：：日照港日照港             编号编号：：临临    －－ 
债券代码债券代码：：126007                      债券简称债券简称：：07 日照债日照债 
债券代码债券代码：：                            债券简称债券简称：： 日照债日照债 

  

                                      日照港股份有限公司日照港股份有限公司   
                                      日照港股份有限公司日照港股份有限公司   

                     第三届董事会第第三届董事会第十次会议十次会议决议决议公告公告   
                     第三届董事会第第三届董事会第十十次会议次会议决议决议公告公告   

                                                       特别提示特别提示   
                                                       特别提示特别提示   

      本公司本公司董事会及全体董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大、误导性陈述或者重大 
      本公司本公司董董事会及全体事会及全体董董事保证本公告内容不存在任何虚假记载事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大误导性陈述或者重大 


   



    
   
 
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遗漏遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。  
遗漏遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。   

       2009年8月3日，经日照港股份有限公司 （以下简称“公司”）董事长杜传志 

先生提议，公司以通讯方式召开了第三届董事会第十次会议。公司董事12人，参 

加审议的董事12人。  

       本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 

会议合法有效。  

       经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：  

         12  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，审议通过了 《关于开立募集资 

金专用账户的议案》。  

       特此公告。  

         

         

         

                                                                                日照港股份有限公司董事会  

                                                                                     二○○九年八月四日     

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