证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2009-014
福建发展高速公路股份有限公司福建发展高速公路股份有限公司
福建发展高速公路股份有限公司福建发展高速公路股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告第五届董事会第三次会议决议公告
第五届董事会第三次会议决议公告第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对公告的虚，对公告的虚
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对公告的虚对公告的虚
假记载假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。
假记载假记载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。
福建发展高速公路股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于2009 年7 月21 日在公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9
人，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议符合 《公司法》和公司章程的
有关规定。会议由董事长吴庭锵先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表
决通过以下议案：
一、审议通过公司 《2009 年半年度报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。
二、审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
根据 《福建发展高速公路股份有限公司章程》和《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定，经董事长提名，同意聘任冯国栋先生为公司证券事务代表，
任期至本届董事会届满。
根据 《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》和《上海证券交
易所股票上市规则》等相关规定，冯国栋先生将尽快参加上海证券交易所组织的
相关资格培训及考试，以取得董事会秘书资格证书。
特此公告。
附简历：冯国栋，男, 1981 年9 月出生，中共党员，企业管理硕士，证券从
业资格。曾任教于福州大学，现在本公司证券投资部工作。
福建发展高速公路股份有限公司福建发展高速公路股份有限公司
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董事会董事会
董事会董事会
二〇〇二〇〇九年七月二十一日九年七月二十一日
二二〇〇〇〇九年七月二十一日九年七月二十一日
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