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    黑龙江国中水务股份有限公司于2009年7月22日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司投资建设山东省东营市第二自来水项目(下称：自来水项目)的议案：公司与东营宏益市政工程有限公司(下称：宏益工程)共同出资成立东营国中水务有限公司(下称：东营水务)，其中公司以货币认缴出资6100万元，持股85.31%；宏益工程以实物资产认缴出资1050万元，持股14.69%。自来水项目目前正在建设阶段，预计2010年下半年投入生产。
    二、通过公司与控股股东国中(天津)水务有限公司(下称：天津水务)签订《借款合同》的议案，公司向天津水务申请借款6100万元(年息为4%，借款期限自合同签订之日起12个月)，用于投资自来水项目。 
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    上述事项将提交公司临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。