证券代码：600137        股票简称：浪莎股份           编号：临2009-03  

              四川浪莎控股股份有限公司  
        第六届董事会第七次会议决议公告  

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 

担个别及连带责任。 

      四川浪莎控股股份有限公司于2009 年2 月21  日在公司控股股东 


   



    
   
 
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浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第六届董事会第七次会议，会议 

由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。会议应到董事5 名、实到董 

事 5 名。公司监事会3 名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高 

级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议 

合法有效。经出席会议 5 名董事审议，现将会议审议通过事项公告以 

下： 

     一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司2008 年 

 年度报告》及《公司 2008 年年度报告摘要》。  

     二、5  票同意，0  票反对，0  票弃权，审议通过了 《董事会工作 

报告》。 

     三、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《独立董事2008 

年度述职报告》。 

    四、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2008 年度财务 

决算报告》。 

    五、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《董事会审计委 

员会关于会计师事务所从事2008 年度审计工作的总结报告》。 

    六、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于2008 年 

度利润分配方案和弥补亏损方案》。 

   根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2008 年 

度经营成果审计，2008 年1-12 月公司实现净利润25,996,123.40 元， 

截止 2008 年 12 月 31 日公司未分配利润为-120,896,259.34 元。根据 

 《公司章程》规定，董事会提出2008 年度利润分配政策为：不进行 

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