证券代码：000807    证券简称：云铝股份    公告编号：2010—002  

                            云南铝业股份有限公司  

                 第四届董事会第二十四次会议决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 

载、误导性陈述或者重大遗漏。 

       


   



    
   
 
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     云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）第四届董事 

会第二十四次会议的通知于2010年2月26日 （星期五）以书面、传真或电子邮 

件方式发出以后，于 2010 年 3 月 9 日（星期二）在云南省昆明市云南冶金宾馆 

召开。会议应到董事13名、实到董事13名，会议的召集和召开符合《公司法》、 

 《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长陈智主持，会议审议通过了以下议 

案：  

     一、《2009年度利润分配预案》；  

     经信永中和会计师事务所有限公司审计，本公司(母公司)2009 年度实现净 

利润 30,373,048.82 元，提取 10%的法定盈余公积金 3,037,304.88 元，加上年 

度未分配利润  128,946,976.77 元，2009 年底可供股东分配的利润为 

156,282,720.71元。以公司总股本118，397.9219万股为基数，每10股派发现 

金红利 0.3 元人民币（含税），共派发现金红利 35,519,376.57 元，剩余 

120,763,344.14元留待以后年度分配。  

    本预案将提交2009年度股东大会审议。  

     表决结果：13票赞成、   0票弃权、    0票反对  

     二、《关于2009年度董事会工作报告的预案》；  

     根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的 

相关规定，结合深圳证券交易所《关于做好 2009 年度报告工作的通知》及《公 

司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会就 2009 年工作情况作董事会 

工作报告。报告具体内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。 

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