股票简称：深南电 A、深南电 B；      股票代码：000037、200037；      公告编号：2009-034    

  

                    深圳南山热电股份有限公司  

           第五届董事会第二十一次会议决议公告  

                                           

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 


   



    
   
 
点击此处关闭广告X
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009年 6 月 19 日以书 

面形式发出第五届董事会第二十一次会议通知，会议于2009年6月30日（周二） 

下午 14：30 时，在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应到董事 13 

人，实际到会董事 12 人，其中：贺迎一董事因公未能出席会议授权孙玉林副董 

事长出席并代为行使表决权。此外，公司5名监事以及董事会秘书列席了会议。 

出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 

会议由杨海贤董事长主持，审议以下议案并形成相关决议（金额币种除特别说明 

外,均为人民币）：  

       

     一、审议通过《关于中山市深中房地产投资置业有限公司油库码头资产处置 

的议案》  

     会议同意：（一）授权公司经营班子开展油库码头资产处置工作；（二）聘请 

有资质的评估机构对油库码头资产（包括码头、土地、油罐设备及建筑物等，截 

止2008年12月31日，账面价值总计3,635.37万元）进行评估，待评估报告经 

董事会批准后，按资产处置有关程序进行拍卖。  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

       

     二、审议通过《关于2009年度日常性关联交易的议案》  

     会议同意：（一）2009年度，公司下属南山热电厂与月亮湾油料港务有限公 

司发生不超过 400 万元的码头租赁费，与深圳妈湾电力有限公司发生不超过 80 

万元的管线租赁费；（二）授权杨海贤董事长在批准的额度范围内签署相关合同。   

                                         1