证券简称：中信证券           证券代码：600030         编号：临 2009-015  

                          中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司   
                          中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司   
        关于召开关于召开20092009 年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知   
        关于召开关于召开20092009 年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知   
                                              

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

     中信证券股份有限公司2009 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，现将 

有关事项通知如下：  


   



    
   
 
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     兹定于 2009 年 6 月 29 日（星期一）召开中信证券股份有限公司2009 年第一 

次临时股东大会，现就有关事项公告如下：  

     一、会议议题  

     会议将审议公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第十五次会议 

提交公司股东大会审议的以下议题：  

     1、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》  

     2、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》  

     3、《关于修订公司<章程>的议案》  

     4、《关于审议<选聘会计师事务所工作规程>的议案》  

     公司2009年第一次临时股东大会会议资料将于2009年6月22日在上海证券 

交易所网站http://www.sse.com.cn 上进行全文登载。  

     二、会议时间：2009 年 6 月 29 日（星期一）上午10:00   

     会议地点：深圳市福田区华强北路4002 号圣廷苑酒店二楼多功能厅  

     三、非股东出席对象  

     1、公司董事、监事和高级管理人员；  

     2、公司聘请的律师。  

     四、股东出席方式  

     1、股东资格  

     凡截止 2009 年 6 月 22 日下午 3 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分 

公司登记在册持有本公司股票的全体股东，均具有出席本次股东大会的资格。  

     股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股 

东。  

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