股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-033  

                                          

                   深圳南山热电股份有限公司  

            第五届董事会第二十次会议决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  


   



    
   
 
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     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009年 6 月 16 日以传 

真、电子邮件方式发出第五届董事会第二十次会议通知，2009年6月18日以通 

讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议。会议应参加表决董事 13 人，实际 

参加表决董事 13 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决， 

以13票赞成审议通过了《关于铜陵皖能发电有限公司增资扩股的议案》。  

     公司参股的铜陵皖能发电有限公司 （以下简称“铜陵皖能公司”）注册资本 

91,900万元（2007年铜陵皖能公司第一次股东会及2008年第一次临时股东会决 

定各股东同比例增资，尚未进行工商登记），本公司投资金额5,409.54万元，持 

股比例3.8%，其余股东结构如下：安徽省皖能股份有限公司68.5%、深圳能源集 

团股份有限公司26.2%、铜陵市建设投资公司1.5%。  

     铜陵皖能公司拟引进战略投资者淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称 

 “淮南矿业集团”）对铜陵皖能公司投资，以现金人民币31,534万元对铜陵皖能 

公司进行增资扩股。淮南矿业集团是国内著名煤炭企业，铜陵皖能公司100万千 

瓦机组的设计煤种亦为淮南煤。引入淮南矿业集团将对铜陵皖能公司保证机组发 

电燃料可靠稳定供应并形成煤电联营具有非常重要的意义。  

     鉴于此次增资有利于铜陵皖能公司长远发展，董事会同意：  

     淮南矿业集团参股铜陵皖能公司，对铜陵皖能公司进行增资扩股并签署《增 

资扩股协议》，同意公司放弃对铜陵皖能公司本次增资的优先认缴权。  

     在铜陵皖能公司本次增资扩股完成后，注册资本变更为123,434万元，股本 

结构变更为：安徽省皖能股份有限公司51%、淮南矿业集团25.54%、深圳能源集 

团股份有限公司19.51%、公司2.83%、铜陵市建设投资公司1.12%。