股票简称：深南电 A、深南电 B；      股票代码：000037、200037；      公告编号：2009-049    

  

                    深圳南山热电股份有限公司  

           第五届董事会第二十五次会议决议公告  

                                           

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 


   



    
   
 
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记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次 

会议于 2009 年 9 月 21 日（周一）下午 15：00 时，在深圳市南山区华侨城汉唐 

大厦 17 楼公司会议室召开。会议应到董事 13 人，实际到会董事 11 人，孙玉林 

副董事长、于秀峰独立董事因公未能出席会议，分别授权贺迎一董事、周成新独 

立董事出席并代为行使表决权。此外，公司6名监事以及董事会秘书列席了会议。 

出席会议的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 

议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：  

       

     一、审议通过《关于购买中海油长约天然气的议案》  

     为了顺应国家能源产业政策，响应国家节能减排、环保发电的号召， 

调升公司发电排序，在确保发电业务的同时，公司积极开展燃油改燃气工 

程，实施向清洁能源转型，并大力发展循环经济项目，以实现由单纯调峰电厂 

向环保发电、供热和供冷等能源综合利用企业转型。同时，鉴于公司作为国家级 

循环经济试点企业，其污泥干化项目已被列为国家循环经济试点项目和深圳市重 

大建设项目，为了确保项目进度，在无现货天然气来源以及国家西气东输二线天 

然气于 2012 年到达深圳之前，保障天然气的稳定供应，促进公司可持续发展， 

董事会经充分审慎分析研究和论证，同意公司及其控股子公司购买中海油长约天 

然气，并要求公司认真做好相应的风险防范措施,并在此基础上积极争取 

CDM(Clean Development Mechanism)工作。  

     根据下表列出的长约天然气年度采购量，在原与中海石油气电集团有限责任 

公司广东贸易分公司签订的 2009 年 9－12 月合同条款基础上，与该公司协商后 

签署长约气采购合同，其中公司（全资南山热电厂）签订两年期合同（2010年1 

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