证券代码：000565              证券简称：渝三峡A           公告编号：2008-002 

                                        

             重庆三峡油漆股份有限公司董事会  

                                        

          2009 年第一次（五届十三次）决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 


   



    
   
 
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有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

     重庆三峡油漆股份有限公司五届十三次董事会于2009年2月23 

日上午在公司本部三楼会议室召开，本次董事会会议通知及相关文件 

已于2009 年2 月 18 日以书面方式通知送达全体董事、监事。本次会 

议应到董事9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和本公司章程的有 

关规定。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由董事长苏中 

俊主持，会议审议并通过如下决议：  

     一、 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2008 

年度董事会工作报告》；  

     二、 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2008 

年度财务决算报告》；  

     三、 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司2008 

年年度报告及其摘要；  

     四、 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2008 

年度利润分配预案》：  

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