股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-052  

  

                     深圳南山热电股份有限公司  

            第五届董事会第二十六次会议决议公告  

                                            

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 


   



    
   
 
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载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

       
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 9 月 30 日以书面 

形式发出第五届董事会第二十六次会议通知，会议于 2009 年 10 月 16 日（周五） 

下午2:00时，在南宁市沃顿大酒店会议室召开。会议应到董事13人，实际到会董 

事8人，王建彬副董事长、李洪生董事因公未能出席会议，均授权吴晓蕾独立董事 

出席并代为行使表决权；贺迎一董事因公未能出席会议，授权孙玉林副董事长出席 

并代为行使表决权；周成新独立董事、徐景安独立董事因公未能出席会议，均授权 

于秀峰独立董事出席并代为行使表决权。此外，公司6名监事以及董事会秘书列席 

了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 

规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：（金额币种除 

特别注明外，均为人民币）  

       
     一、审议通过《2009年第三季度生产、经营和管理工作的情况报告》；  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

       

     二、审议通过《2009年第三季度财务决算报告》；  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

       

     三、审议通过《2009年第三季度度报告全文及正文(中英文版)》；  

     同意公司于2009年10月20日正式公告2009年第三季度报告，并在公司指定 

的信息披露报刊以及中国证监会指定网站同时登载。  

     该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。  

       

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