证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临 2009-018
江苏中达新材料集团股份有限公司江苏中达新材料集团股份有限公司
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第五届董事会第第五届董事会第五次会议决议公告五次会议决议公告
第五届董事会第第五届董事会第五五次会议决议公告次会议决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2009 年 10
月 15 日以传真方式通知，于 10 月 22 日在公司总部会议室召开，应参加会议董
事 9 人，实际参加会议董事9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：
一、审议通过公司 《2009 年三季度报告》，并同意将公司三季度报告按规定
程序进行公开披露。
二、审议通过 《关于对控股子公司四川中达新材料有限公司处置的议案》。
四川中达新材料有限公司注册资本10000万元，其中本公司出资9500万元，
占其注册资本的95%，公司控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司出资 500 万
元，占其注册资本的 5%。鉴于四川中达新材料有限公司生产线系八十年代后期
建设，机器陈旧，无法满足目前包装产品生产的技术要求，自 2006 年以来该公
司一直处于停产状态，直接影响到公司的整体经营业绩。
为了有效整合公司资源，进一步优化资源配置，增强公司竞争力，公司第
四届董事会第二十五次会议审议通过 《关于四川中达股权转让的议案》，董事会
同意以不低于 1000 万元人民币的价格转让本公司及控股子公司江阴中达软塑新
材料有限公司合计持有的四川中达新材料有限公司 100%的股权，由于受让方及
外部市场环境发生变化，该交易未能按计划实施。日前，公司与山西迎太塑料有
限公司接洽，经协商对四川中达新材料有限公司成套设备出售基本达成一致，公
司拟以550 万元左右的价格进行设备转让。本次设备转让后，四川中达新材料有
限公司尚剩部分厂房和土地资产有待进一步处置。董事会同意并授权经营班子对
四川中达新材料有限公司设备、房产、土地等资产进行处置，并在相关资产处置
完毕后办理四川中达新材料有限公司清算及注销事宜。
山西迎太塑料有限公司注册资本 11264 万元，法定代表人张迎太，经营范围
为塑料制品及食品用塑料包装膜生产及销售等。山西迎太塑料有限公司与本公司
无关联关系。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
2009 年 10 月 24 日
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