2、公司董事会是公司的决策机构，对公司股东大会负责。董事
会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四
个专业委员会。董事会聘请董事会秘书负责处理董事会日常事务，对
董事会负责；
3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管
人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负
责。
4、公司董事会聘请总经理、副总经理、财务负责人等高级管理
人员对公司日常生产经营进行管理，保证公司的正常经营运转。
（二）公司内部控制制度建立健全情况
根据《上市公司内部控制指引》的要求，公司在2007年进行了专
项治理整改活动后，已建立健全了更加完善的内部控制制度，形成了
完善的法人治理机构。2009年公司对原有的制度进行了清理，2009
年第一次五届十三次董事会修订了《公司章程》。
（三）公司内部审计部门的设立，人员配备及工作的主要情况
公司设立有专门的内部审计机构并配备有专门审计人员，负责执
行内部控制的监督和检查，独立行使审计监督职权。内部审计人员均
具备会计、审计等专业知识，保证公司内部审计工作的有效运行。2009
年在公司董事会、监事会的监督与指导下，审计部依法独立开展公司
内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和分子公
司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的
真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及
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