重庆三峡油漆股份有限公司董事会  

          关于2009年度内部控制的自我评价报告  

  

     根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 

和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规 


   



    
   
 
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章制度的要求，公司先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议 

事规则》等一系列公司内部管理制度，建立了较为有效的内部控制制 

度体系。上述各项制度对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和 

指导的作用。公司董事会下设审计委员会，设主任委员一人，委员二 

人，主要负责监督内部控制制度的执行情况、评价内部控制制度的科 

学性和有效性、提出完善内部控制制度的建议等工作。  

     报告期内，公司内部控制活动及建立健全的各项内部控制制度符 

合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司经营管理的正 

常进行，具有合理性、完整性和有效性。  

     公司董事会及董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司的内 

部控制及运行情况进行了全面检查，现将公司2009年度内部控制的有 

效性进行自我评价：  

                   一、公司内部控制综述及重点活动  

 （一）公司内部控制的组织架构  

     1、公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东， 

特别是中小股东能够充分行使自己的权利；  

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