证券代码：600081    股票简称：东风科技  编号：临2009-19  

                    东风电子科技股份有限公司  

                               关联交易公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

一、关联交易概述  


   



    
   
 
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     为保证公司发展及生产经营的需要，公司拟向东风汽车财务有限公司（以下 

简称“东风财务”）申请综合授信人民币3亿元（大写：人民币叁亿元整）。  

     贷款用途：补充公司流动资金。贷款利率：按照中国人民银行规定的贷款基 

准利率下浮10%执行。  

     2008 年，东风科技向东风财务申请综合授信的实际执行情况： 

                                                           2008年         2007年  
      关联方      关联交易类型 关联交易定价原则  
                                                         金额（元）     金额（元）  

东风汽车财务有限               按照金融机构同期贷款利 
                      借款                             300,000,000.00 300,000,000.00 
公司                                  率下浮10%  

     注：公司 2008年12月31日贷款余额为：260,000,000.00元； 公司2007 

年12月31日贷款余额为：289,000,000.00元。  

     本次交易构成了本公司的关联交易，已经本公司第四届董事会 2009 年第四 

次临时会议审议通过。公司董事会成员除3名独立董事外其余6名董事全部为关 

联董事，3 名独立董事一致通过了本议案。为此，董事会同意将该议案提交股东 

大会表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。 

     上述关联交易将提交公司下一次股东大会审议，在股东大会进行表决时，与 

该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。  

二、关联方介绍和关联方关系  

1．基本情况  

     公司名称：东风汽车财务有限公司  

     注册地址：湖北省武汉市经济开发区东风大道10号  

     法定代表人：刘章民  

     注册资本：55877.03万元  

     经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆