北京市众鑫律师事务所北京市众鑫律师事务所   
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致：路桥集团国际建设股份有限公司  

      根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中 

国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》的有关规定，受贵公 

司委托，北京市众鑫律师事务所 （以下简称“本所”）律师出席了路桥 

集团国际建设股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2009 年 4 月 24 日 

在北京市东城区东直门南大街 6 号东方花园饭店会议室召开的公司 2008 

年度股东大会，对公司提供的有关文件和材料进行了核查和验证并出具 

本法律意见书。  

      本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前 

所发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的 

理解而形成。在本法律意见书中，本所仅就公司本次股东大会的召集和 

召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序等事 

项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内 

容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。  

      本法律意见书仅供公司 2008 年度股东大会上述有关问题的合法有效 

性之目的使用，不得用作其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次