证券代码：600003             股票简称：ST 东北高             编号：临2010—001 

                                             

             东北高速公路股份有限公司第三届董事会  

                 二〇一〇年第一次临时会议决议公告  

          暨召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知  

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 


   



    
   
 
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    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

  

     重要提示:   

     1、东北高速公路股份有限公司（简称“东北高速”）拟分立为两家股份有限 

公司，即黑龙江交通发展股份有限公司（简称“龙江交通”）和吉林高速公路股 

份有限公司（简称“吉林高速”）。分立完成后，龙江交通和吉林高速将按照分立 

上市方案的约定依法承继原东北高速的资产、负债、权益、业务和人员，原东北 

高速股票在分立完成后终止上市,东北高速依法解散并注销法人资格。龙江交通 

和吉林高速股票经核准后上市。  

     2、东北高速在分立日在册的所有股东持有的每一股东北高速股份将转换为 

一股龙江交通的股份和一股吉林高速的股份。  

     3、为保护东北高速对本次公司分立持有异议的股东的利益，东北高速赋予 

异议股东现金选择权，并安排第三方作为现金选择权提供方。行使现金选择权的 

东北高速异议股东，可就其有效申报的每一股东北高速股份，在东北高速现金选 

择权实施日，获得由异议股东现金选择权提供方支付的按照现金选择权定价基准 

日前20个交易日股票交易均价确定并公告的现金对价，即每股人民币3.73元。  

     东北高速同意赋予异议股东以现金选择权，并安排第三方作为现金选择权提 

供方。在此情况下，该等东北高速异议股东不得再向东北高速或任何同意本次分 

立的东北高速的股东，主张上述现金选择权。只有在审议本次分立决议的东北高 

速股东大会上正式表决时投出有效反对票并持续保留股票至东北高速现金选择 

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