香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公司通告的内容概不 

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全 

部或任何内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 

 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 
                     中海发展股份有限公司 

                 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 

                              （股份代号：1138） 


   



    
   
 
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                            董事会会议通告 

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条之规定，中海发展股份有限 

公司之董事会会议将于二零零九年八月十九日（星期三）举行，审议截至二零零九 

年六月三十日止之中期业绩公告及任何其他事项。 

                                                            承董事会命 

                                                       中海发展股份有限公司 

                                                             公司秘书 

                                                              姚巧红 

中国上海，二零零九年七月二十二日 

于本通告刊登日期，本公司的董事会是由执行董事李绍德先生、马泽华先生、林 

建清先生、王大雄先生、张国发先生、茅士家先生、邱国宣先生，以及独立非执 

行董事顾功耘先生、张军先生、卢文彬先生及朱永光先生所组成。