证券简称：中信证券           证券代码：600030           编号：临 2009-013  

                                               
                          中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司   
                          中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司   
             第三届董事会第三十五次会议决议公告第三届董事会第三十五次会议决议公告   
             第三届董事会第三十五次会议决议公告第三届董事会第三十五次会议决议公告   
  

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

     中信证券股份有限公司第三届董事会第三十五次会议通知于2009年6月3日 

以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2009 年 6 月 12 日在北京京城大厦 413 


   



    
   
 
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会议室召开，应到董事 15 人，实到董事9 人，居伟民、邬小蕙、刘乐飞、吴幼光、 

冯祖新、李扬等 6 位董事未亲自出席会议，其中，居伟民董事、邬小蕙董事书面 

委托王东明董事长代行表决权，刘乐飞董事书面委托杨华良董事代行表决权，吴 

幼光董事书面委托笪新亚董事代行表决权，冯祖新独立董事、李扬独立董事书面 

委托李健独立董事代行表决权。本次董事会有效表决数占董事总数的 100%，符合 

 《公司法》和公司 《章程》的规定。本次董事会由王东明董事长主持，公司监事 

和高管列席了会议。  

     全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：  

     一、同意以下事项提交公司股东大会讨论  

      （一）《关于选举公司第四届董事会成员的预案》，根据该预案，公司第四届 

董事会将由 13 人组成，其中，非独立董事8 人，独立董事 5 人。  

     建议下列同志为公司第四届董事会成员候选人：  

     1、非独立董事 （8 名，按姓氏笔画排序）：王东明、刘乐飞、张佑君、张极井、 

居伟民、杨华良、殷可、笪新亚；  

     2、独立董事 （4 名，暂缺1 名，按姓氏笔画排序）：冯祖新、张宏久、李扬、 

李健 （女）。  

     独立董事候选人暂缺 1 名，相关人选将在取得中国证监会批复的证券公司任 

职资格后，另行提交公司董事会、股东大会审议。  

     候选人简历详见附件 1《中信证券股份有限公司第四届董事会候选人简历》。  

      （二）《关于修订公司<章程>的预案》  

     根据该预案：  

                                            1 

     1、拟同意公司 《章程》相关条款的修订；  

     2、提请股东大会授权公司经营管理层办理本次 《章程》修订的相关手续，并 

根据中国证监会的核准情况对公司 《章程》进行相应的修订。  

     本次拟修订的公司 《章程》主要包括四方面的内容：一是，根据中国证监会 

重新核发的《经营证券业务许可证》修改公司 《章程》中的相应条款；二是，根 

据中国证监会 《关于加强上市证券公司监管的规定》的要求增加对持股 5%以上股 

东的限制条款；三是，根据中国证监会 《关于修改上市公司现金分红若干规定的 

决定》的要求，公司在 《章程》中明确现金分红政策，修订涉及利润分配的相关 

条款；四是，鉴于公司第四届董事会、监事会成员拟分别由 19 人和9 人缩编至 13 

人和 5 人，对公司 《章程》进行必要的修订。  

     公司 《章程》拟修订条款详见附件4《中信证券股份有限公司<章程>修订对照 

表》。  

      （三）《关于审议<选聘会计师事务所工作规程>的预案》  

      《选聘会计师事务所工作规程》将在股东大会审议通过后，在上海证券交易 

所网站公告 （http://www.sse.com.cn）。  

     二、审议通过以下议案：  

      （一）《关于对公司新设证券营业部重新授权的议案》  

     根据该议案：  

     1、授权公司经营管理层在条件成熟时，在适当的城市设立不超过 20 家证券 

营业部；  

     2、授权公司经营管理层向中国证监会递交新设证券营业部的申请，并办理相 

关手续；  

     3、每家新设证券营业部运营资金不超过500 万元人民币。  

      （二）《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》  

     公司2009年第一次临时股东大会定于2009年6月29日上午在深圳市圣廷苑 

酒店二楼多功能厅召开。  

     特此公告。  

       

     附件：  

     1、中信证券股份有限公司第四届董事会候选人简历；  

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