股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-072  

  

                         深圳南山热电股份有限公司  

          关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知  

                                               

     本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 


   



    
   
 
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

       

     一、召开会议基本情况  

     1、召集人：公司董事会  

     2、召开本次股东大会议案经第五届董事会第二十八次会议审议通过，召开程序符合《公 

司法》和《公司章程》的有关规定。  

     3、召开时间：2010年1月15 日（周五）上午10：00时  

     4、召开方式：现场投票  

     5、出席对象：截止 2010 年 1 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代 

理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员； 

本公司见证律师。  

     6、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室  

     二、会议审议事项  

     审议《关于投资中电投江西核电有限公司的议案》。  

     上述议案具体内容请参考公司于同日发布的《深圳南山热电股份有限公司关于投资中 

电投江西核电有限公司的公告》（公告编号：2009-071）。  

     三、会议登记办法  

     1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。  

     2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授 

权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登 

记。