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西宁特钢公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
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西宁特殊钢股份有限公司于2009年7月22日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股51%的子公司-肃北县博伦矿业开发有限责任公司(注册资本人民币6470万元，下称：肃北博伦)以增资扩股及现金支付方式吸收新股东甘肃威斯特矿业勘查有限公司(下称：威斯特)，即：由威斯特以其持有的甘肃省肃北县七角井钒矿探矿权(评估基准日2008年12月31日保有资源储量为2995.72万吨，评估可采储量为1669.01万吨，勘查面积8.92平方公里)作价入股肃北博伦，根据标的矿权的评估值人民币31406.90万元，经双方协商确定本次标的矿权的转让对价为人民币25000万元，其中的20000万元折股作价2773万元向肃北博伦增资；折股后剩余价值5000万元由肃北博伦以现金(自有资金)方式向威斯特予以补偿。相关《探矿权转让协议》及《肃北博伦增资扩股协议》已于2009年7月21日签订。
增资完成后，肃北博伦注册资本达到9243万元，其中公司、威斯特分别出资3300万元、2773万元，股权比例分别为35.7%、30%。本次交易事项需报请青海省政府国有资产监督管理委员会备案后实施。
二、通过公司关于收购子公司股权的议案：公司于2009年7月22日与新疆哈密市长城实业有限责任公司(下称：长城实业)签订《肃北博伦股权转让协议》、《哈密博伦矿业有限公司(现注册资本为人民币5490万元，公司持股51%，下称：哈密博伦)股权转让协议》，公司以现金(自有资金)方式收购长城实业持有的肃北博伦全部34.3%的股权及哈密博伦29%的股权，经评估，该两部分股权拥有的权益价值分别合计为29217.8万元(如不考虑钒矿价值，只考虑以肃北博伦增资扩股前长城实业49%的股权比例计算，权益价值为28800.33万元)、12158.45万元，经协商确定收购价格分别为25000万元、10000万元。收购完成后，公司对肃北博伦、哈密博伦出资分别为6470万元、4392万元，持股比例分别为70%、80%。
董事会决定于2009年8月7日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。