此乃要件　请即处理 

阁下对本通函任何方面或应采取之行动如有疑问，应谘询　阁下之股票经纪或其他 
注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 

阁下如已售出或转让所有名下之中外运航运有限公司之股份，应立即将本通函连同 
随附之代表委任表格送交买主或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理，以便转交 
买主或承让人。 

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责， 
对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何 
部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 

                          （于香港注册成立的有限公司） 
                                （股份代号：368 ） 

                                建议购回股份及 


   



    
   
 
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                            发行股份之一般性授权 

                                       及 

                              股东周年大会通告 

中外运航运有限公司将于二零一零年五月二十五日星期二上午十时三十分假座香港 
中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店39 楼天窗厅举行股东周年大会，股东周年 
大会通告载于本通函第10页至第13页。本通函随附股东周年大会适用之代表委任表 
格。敬请各股东详阅该通告及按随附并适用于股东周年大会之代表委任表格上印备 
之指示填妥及尽快交回该表格，惟无论如何，最迟须于股东周年大会或其续会指定 
举行时间48 小时前交回。　阁下填妥及交回代表委任表格后仍可亲自出席大会或其 
续会及于会上投票。 

                                                           二零一零年四月十二日 

                                                          目　录 

                                                                                                                         页次 

释义            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1 

董事会函件 

        1.    绪言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            3 

        2.    购回股份之一般性授权. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        4 

        3.    发行股份之一般性授权. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        4 

        4.    股东周年大会. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  4 

        5.    以投票方式表决. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    5 

        6.    推荐建议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               5 

附录－解释说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      6 

股东周年大会通告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     10 

                                                             – i –