证券代码: 600011        证券简称:  华能国际       公告编号: 2009-027 

                       华能国际电力股份有限公司  

                  第六届董事会第七次会议决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

     华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于二〇〇九年十月二十日， 

在公司本部召开第六届董事会第七次会议。应出席董事15 人，亲自出席和委托 


   



    
   
 
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出席的董事15 人，曹培玺董事长、黄龙副董事长、吴大卫董事、范夏夏董事、 

徐祖坚董事、邵世伟独立董事、郑健超独立董事因其他事务未能亲自出席会议， 

分别委托刘国跃董事、黄坚董事、单群英董事、刘纪鹏独立董事代为表决。公司 

监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合 

 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。受曹培玺董事长委托，刘国 

跃董事主持了本次会议。会议审议并通过了以下决议： 

     一、《公司2009 年第三季度报告》 

     二、《关于参与投资建设华能石岛湾压水堆扩建项目的议案》 
      1. 同意公司参与投资建设石岛湾压水堆核电扩建项目（“本次投资”），与中 

国华能集团公司（“华能集团”）和华能国际电力开发公司（“华能开发”）合资成 

立华能石岛湾核电开发有限公司，注册资本10 亿元人民币，在石岛湾厂址开发、 

建设、经营、管理4 台AP1000 压水堆机组，公司出资比例为30%。 

     2.  同意公司与华能集团和华能开发拟签署的《设立华能石岛湾核电开发有 

限公司出资协议书》（“出资协议书”），授权刘国跃董事根据实际情况，以维护公 

司的最大利益为原则，对出资协议书进行非实质性修改，并在与华能集团和华能 

开发达成一致后，代表公司签署出资协议书及相关文件。 

     3.  同意与本次投资相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》，授 

权刘国跃董事根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告 

进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。 

     4. 授权刘国跃董事根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适 

当行动处理其他与本次出资相关的事宜。 

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