股票代码：600093            股票简称：禾嘉股份            编号：临2007—029 

                   四川禾嘉股份有限公司 
   二0 0 八年第一次临时股东大会决议公告 

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 

    担个别及连带责任。 

                              特别提示： 


   



    
   
 
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 本次会议无否决或修改议案的情况，本次会议无新提案提交表决。 

     一、会议召开及出席情况：  

     四川禾嘉股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于2008 年 11 月 

20 日上午 10：30 在成都市大石西路四楼会议室召开。本次股东大会的召 

集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。出席会议股东及委托代 

理人共计 10 人（其中9 人为流通股东，1 人既是流通股东又是限售流通股 

东），代表股份 149,308,158 股，占公司总股本的 46.30%。其中：流通股 

股东（代理人）代表股数24,058,533股，占总股本的7.46%；限售流通股 

股东代表股数125,249,625股，占总股本的38.84%。符合《公司法》等法 

规和《公司章程》的有关规定。  

     二、会议审议议案及表决情况：  

     1、审议彭韶兵先生由于个人工作原因辞去独立董事职务的议案； 

     有表决权的股东代表股数 149,308,158 股参加了表决，赞成 

149,308,158 股，占出席本次股东大会有表决权股数的 100%；反对0 股； 

弃权0 股。  

     2、选举向显湖先生为公司董事会独立董事： 

     有表决权的股东代表股数 149,308,158 股参加了表决，赞成