股票简称：浦发银行         股票代码：600000               编号：临2008-0033 

               上海浦东发展银行股份有限公司  

           2008 年第一次临时股东大会决议公告  

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

      


   



    
   
 
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     一、重要提示  

     在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。  

     二、会议召开情况  

     1、召开时间：  

     现场会议召开时间：2008年11月20日（星期四）上午9：30；  

     2、现场会议召开地点：上海云峰剧院  

     3、召开方式：现场记名投票的方式  

    4、会议召集人：公司董事会  

     5、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生  

     6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意 

见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。  

   三、会议出席情况  

   参加表决的股东（股东授权代理人）共85人，共持有代表公司2,627,342,985 

股有表决权股份，占公司股份总数的46.4084 ％。 

     四、议案审议和表决情况  

    本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过以下决议：  

   （一）公司第三届董事会换届董事会董事 

   1、选举杨德红先生为第四届董事会董事 

    参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下： 

    同意：2,627,337,673 股     占99.9998  ％ 

    反对：1,636 股             占0.0001  ％ 

    弃权：3,676 股             占0.0001  ％ 

     2、选举潘卫东先生为第四届董事会董事 

    参加表决的股数为：2,627,342,985 股,意见如下： 

    同意：2,620,236,180 股     占99.7295  ％