证券代码：600137        股票简称：浪莎股份           编号：临2009-04  

              四川浪莎控股股份有限公司  
        第六届监事会第五次会议决议公告  

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 

担个别及连带责任。 

     四川浪莎控股股份有限公司于2009 年2 月21  日在浙江浪莎控股 


   



    
   
 
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有限公司会议室召开了第六届监事会第五次会议，会议由监事会主席 

翁关荣主持。会议应到监事 3 名，实到监事3 名，会议符合《公司法》、 

 《公司章程》规定。经出席会议监事审议，现将会议一致决议通过事 

项公告如下： 

    一、审议通过了《公司 2008 年年度报告》及《公司 2008 年年度 

报告摘要》 

    二、审议通过了《监事会对公司2008 年年度报告的独立意见》 

     1、监事会通过检查公司财务报告及审议四川华信集团会计师事 

务财务有限责任公司的财务审计报告，未发现公司财务违规现象。 

     2、监事会认为公司 2008        年年度报告的编制和审议程序符合法 

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 

     3、公司2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 

券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 

2008 年年度的经营管理和财务状况。 

     4、公司2008 年年度报告在规定时间披露前，未发现与年度报告 

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 

     5、报告期内公司提出向不超过十家特定对象发行股票非公开发 

行 A 股股票 2,000 万股至 3,000 万股。监事会认为：本次非公开发行 

股票的方案切实可行，符合公司与全体股东的利益。 

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