证券代码：600137        股票简称：浪莎股份         编号：临2009-05  

              四川浪莎控股股份有限公司  
       关于召开 2008 年度股东大会的通知  

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 

   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 

   完整性承担个别及连带责任。  

     一、会议召开基本情况 


   



    
   
 
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     1、会议召开时间：2009 年3 月21  日（星期六）下午14：00 时； 

     2、会议召开地点：浙江省义乌市经发大道 308 号浪莎控股有限 

公司会议厅； 

     3、会议召开方式：现场方式； 

     4、会议召集人：公司第六届董事会； 

     5、会议出席对象：  

       （1）截止 2009 年 3 月 13 日下午 3：00 时交易结束后在中国证 

券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股 

东代理人。  

       （2）本公司董事、监事及高级管理人员 

     二、会议议题 

     ①、审议《董事会工作报告》  

     ②、审议《监事会工作报告》  

     ③、审议《2008 年度独立董事述职报告》  

     ④、审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》  

     ⑤、审议《2008 年财务决算报告》  

     ⑥、审议《关于2008 年度利润分配方案和弥补亏损方案》  

     ⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公 

 司为公司2009 年财务报告审计机构的议案》  

     ⑧、审议《公司2008 年日常关联交易事项和2009 年预计日常关 

 联交易事项的议案》