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    中国中材国际工程股份有限公司于2009年6月12日以通讯方式召开三届十六次董事会临时会议及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其子公司关联交易的议案。
    二、通过公司子公司天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司中天仕名科技集团有限公司与中材甘肃水泥有限责任公司关联交易的议案。
    三、批准公司在南非设立全资子公司“中国中材国际(南非)工程有限公司”，注册资金为1000兰特。
    董事会决定于2009年6月29日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。