股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-065  

  

                     深圳南山热电股份有限公司  

            第五届董事会第二十七次会议决议公告  

                                            

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 


   



    
   
 
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载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

       
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年11月19日以书面 

形式发出第五届董事会第二十七次会议通知，会议于 2009 年 11 月 30 日（周一） 

下午3:00时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。会议应到董 

事13人，实际到会董事11人，其中贺迎一董事、周成新独立董事因公未能出席会 

议，分别授权孙玉林副董事长、于秀峰独立董事出席并代为行使表决权。此外，公 

司6名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公 

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并 

形成相关决议：（金额币种除特别注明外，均为人民币）  

  

     一、审议通过《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能 

源集团股份有限公司的议案》；（详见公司于同日发布的《关于将关停下属南山热电 

厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的关联交易公告》）  

     该议案关联董事杨海贤、于春玲、皇甫涵回避表决。该议案尚需提交公司股东 

大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。  

     该议案获同意10票，反对0票，弃权0票。  

       

     二、审议通过《关于公司内部资金拆借合同展期的议案》。  

     经自查，近年为解决系统内部相关公司生产经营所急需资金，保障其正常生产 

运营，相应减少财务费用支出，公司总部及下属企业相互之间进行了资金拆借。但 

在内部拆借计息过程中，由于缺乏公司相关内控制度指引，存在部分内部拆借合同 

未经董事会决策程序以及相关合同到期后未及时签署展期合同问题。  

     董事会要求经营班子加强公司财务管理，规范公司内部资金往来运作，对自查 

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