股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2009-045  

                                          

                   深圳南山热电股份有限公司  

第五届董事会第二十四次会议决议（通讯表决）公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  


   



    
   
 
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     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009年 8 月 11 日以传 

真、电子邮件方式发出第五届董事会第二十四次会议通知，2009年8月11日以 

通讯表决方式完成议案表决。会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13 

人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以13票赞成、0票反对、0 

票弃权审议通过《关于召开2009年度第三次临时股东大会的议案》：  

     详见同日公告的《关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知》（公告编 

号：2009-046）。  

       

     特此公告  

       

       

       

                                                    深圳南山热电股份有限公司  

                                                               董  事  会  

                                                  二○○九年八月十二日