（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）  

                                                             （股（股份份代号代号 ：：338 ） ）  
                                                             （（股股份份代号代号 ：： ））   
  

                                                      董事会会议召开日期董事会会议召开日期      
                                                      董事会会议召开日期董事会会议召开日期      
  

本公告乃依据  《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.43条的披露义务而作出 。 

中国石化上海石油化工股份有限公司(  「本公司」)董事会(  「董事会」)玆通告谨定于2009年 


   



    
   
 
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8月27 日(星期四)上午9时30分举行董事会会议  ，以审议批准本公司按照中国企业会计准则 

及国际会计准则编制的截至2009年6月30 日止之半年度业绩以作刊发之用及处理其他事项 。 

                                                                                                                           承董事会命 
                                                                                                                               张经明张经明 
                                                                                                                               张经明张经明 
                                                                                                                             公司秘书 

中国 ，上海  2009年8月3 日 

于本公告刊登日          ，本公司的执行董事为戎光道、杜重骏、韩志浩、李鸿根、史伟及戴进宝；本公司的非执行 

董事为雷典武及项汉银及本公司的独立非执行董事为陈信元                               、孙持平、蒋志权及周耘农。 

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