证券代码证券代码：600970    ：600970    证券简称证券简称：中材国际：中材国际       公告编号       公告编号：临：临2009－2009－010199   
  证券代码证券代码：：600970    600970    证券简称证券简称：：中材国际中材国际              公告编号公告编号：：临临20092009－－010199   

                                                    
                                                    

                       中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司   
                       中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司   

                     第三届监第三届监事会第九事会第九次会议决议公告次会议决议公告   
                     第三届监第三届监事会第九事会第九次会议决议公告次会议决议公告   

                                                    
                                                    

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 


   



    
   
 
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或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

      中国中材国际工程股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届监事会第九次 

会议于 2009 年 4 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2009 年 4 月 23 日在北京 

市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦以现场方式召开，出席会议的监事应到 5 

人，实到 5 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 

张江女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：  

      一、审议通过了 《公司2008 年年度报告及摘要》  

    监事会根据 《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 

号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的相关规定和要求，在全面了解 

和认真审核董事会编制的公司 2008 年年度报告及其摘要后，认为：  

      1、公司2008 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 

程和公司内部管理制度的各项规定。   

      2、公司 2008 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 

易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008 年度的经 

营管理和财务状况等事项。  

      3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的 

行为。   

      我们保证公司 2008 年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整， 

承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 

准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。  

         同意提请2008 年度股东大会审议。  

        表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权  

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