证券代码：600058     证券简称：五矿发展    编号：临2010－03  

  
  

                               五矿发展股份有限公司  

             关于召开2010 年度第一次临时股东大会的通知  
                                                  
  

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、准确和完整，没有虚假记载，没有虚假记载、误、误 
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导性陈述或重大遗漏导性陈述或重大遗漏。 。  
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       一、 召开会议基本情况：  

       1、五矿发展股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过了 

  《关于召开公司2010 年度第一次临时股东大会的议案》；  

       2、会议时间：2010年1 月28 日上午9:00 时；  

       3、会议地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿集团大厦 D 座 4 

层会议室。  

       二、大会主要议程：  

      1、《关于五矿工程公司与唐山渤海钢铁有限公司签订设备工程承包 

合同的议案》。公司第五届董事会第八次会议审议通过了上述预案，该 

事项提交本次股东大会审议。 

      2、《关于聘任公司2009 年度财务审计机构的议案》。公司第五届 

董事会第七次会议审议通过了关于聘任公司 2009 年度财务审计机构 

的议案，该事项提交本次股东大会审议。 

      三、会议出席人员：  

       1、截止2010 年 1 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算有限 

责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。  

       2、本公司的董事、监事及高级管理人员。   

       3、公司聘请的法律顾问。  

       四、出席会议登记方法：  

       全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 

加表决，该股东代理人不必是公司股东。  

       1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股 

凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东