证券代码：000807    证券简称：云铝股份    公告编号：2009—054  

                  云南铝业股份有限公司关联交易公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 

载、误导性陈述或者重大遗漏。 

    一、关联交易概述  

     为了高起点、高规格的实施公司控股子公司云南文山铝业有限公司（以下简 


   



    
   
 
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称“文山铝业” ）800Kt/a 氧化铝项目，充分借鉴、吸收现有先进、成熟的氧 

化铝技术工艺，降低项目实施风险，根据文山铝业氧化铝工程项目建设需要，文 

山铝业与在冶金领域具有甲级设计资质的云南华昆工程技术股份公司（以下简称 

 “华昆公司” ）签订了 800Kt/a 部分氧化铝工程及配套矿山工程总承包合同， 

由华昆公司向文山铝业提供工程服务，费用金额为 5,500 万元,依照《建设工程 

勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规 

定》、地方建设工程勘察设计、施工管理法规和规章计价。今后将按照双方签署 

的相关合同并以项目建设进度分期向其支付相关费用。由于公司与华昆公司同受 

云南冶金集团股份有限公司控制，本次华昆公司向文山铝业提供工程服务已经构 

成关联交易。公司董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、鹿辉阳因是云南冶金集 

团股份有限公司高管，审议时已回避表决。公司独立董事事前认可本次关联交易， 

一致同意将相关议案提交董事会审议。  

    2009年10月21日，公司召开第四届二十三次董事会，会议以8票同意，0 

票反对，0票弃权审议通过了《关于文山铝业有限公司与云南华昆工程技术股份 

公司签订 800Kt/a 氧化铝项目部分工程总承包合同的议案》，同意由华昆公司向 

文山公司提供工程施工等服务。  

    二、关联交易方介绍 

    (一) 云南文山铝业有限公司（本公司控股子公司）