证券代码证券代码：：600073                  股票简称股票简称：上海梅林：上海梅林              编号编号：临：临2009-023 
   证券代码证券代码：：                        股票简称股票简称：：上海梅林上海梅林              编号编号：：临临 

                                  上海梅林正广和股份有限公司上海梅林正广和股份有限公司 
                                  上海梅林正广和股份有限公司上海梅林正广和股份有限公司 
                              第五第五届董事会第届董事会第四次会议决议公告四次会议决议公告 
                              第第五五届董事会第届董事会第四四次会议决议公告次会议决议公告 
                                                               
                                                               

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

       上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会第四次会议于2009年10月22日 

上午在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事会成员和高级 


   



    
   
 
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管理人员列席了会议。会议由周海鸣董事长主持，与会董事经充分讨论，审议并 

一致通过了如下决议：  

         

       一、一、通过了选举一名第五届董事会审计委员会委员的议案通过了选举一名第五届董事会审计委员会委员的议案。 。  
       一一、、通过了选举一名第五届董事会审计委员会委员的议案通过了选举一名第五届董事会审计委员会委员的议案。。   

       经董事长提名，选举具有专业财务资格的独立董事颜延担任公司第五届董事 

会审计委员会委员，任期至2012 年 5 月；  

       赞成9 票，弃权 0 票，反对 0 票。  

         

       二、二、通过了选举一名第五届董事会薪酬委员会委员的议案通过了选举一名第五届董事会薪酬委员会委员的议案。 。  
       二二、、通过了选举一名第五届董事会薪酬委员会委员的议案通过了选举一名第五届董事会薪酬委员会委员的议案。。   

       经董事长提名，选举独立董事颜延担任公司第五届董事会薪酬委员会委员， 

任期至 2012 年 5 月；  

       赞成9 票，弃权 0 票，反对 0 票。  

         

       三、三、通过了选举第五届董事会审计委员会主任委员的议案通过了选举第五届董事会审计委员会主任委员的议案。 。  
       三三、、通过了选举第五届董事会审计委员会主任委员的议案通过了选举第五届董事会审计委员会主任委员的议案。。   

       经审计委员会推选，由独立董事颜延担任公司第五届董事会审计委员会主任 

委员，任期至2012 年 5 月；  

       赞成9 票，弃权 0 票，反对 0 票。  

         

       四、四、通过了公司通过了公司 20092009年第三季度报告年第三季度报告 （全文和正文（全文和正文）；）；   
       四四、、通过了公司通过了公司20092009年第三季度报告年第三季度报告 （（全文和正文全文和正文）；）；   

       赞成9 票，弃权 0 票，反对 0 票。  

         

                                                           1