证券代码：600117           证券简称：西宁特钢           编号：临 2009-019  

                        西宁特殊钢股份有限公司  

           关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

    


   



    
   
 
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     一、会议召开的基本事项  

       （一）会议召集人：公司董事会    

       （二）会议召开时间  

     会议时间：2009年8月7日（星期五）上午9：00    

       （三）会议地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室  

       （四）股权登记日：2009年8月3日  

       （五）会议期限：半天  

       （六）会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票的方 

式。  

       （七）会议出席对象  

       （1）本公司董事、监事和高级管理人员；  

       （2）2009年8月3日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公 

司上海分公司登记在册的本公司股东；  

       （3）公司董事会聘请的见证律师。  

     二、会议审议事项  

       （一）审议收购肃北县博伦矿业开发有限责任公司股权的议案；  

       （二）审议收购哈密博伦矿业有限责任公司股权的议案。  

     有关 2009 年第一次临时股东大会文件将同时登载于上海证券交易 

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