证券代码：000807    证券简称：云铝股份    公告编号：2009—056  

                                          
                         云南铝业股份有限公司  
            二〇〇九年第四次临时股东大会决议公告  

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 

陈述或者重大遗漏。 

       

     特别提示：  


   



    
   
 
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     1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决； 

     2、本次股东大会以现场表决方式进行。  

      一、会议召开的情况  

     1、会议召开时间  

     2009年11月11日（星期三）上午9：30  

     2、股权登记日：2009年11月4日（星期三）  

     3、会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“公司” 或“云铝股 

份” ）本部三楼会议室  

     4、召集人：公司董事会  

     5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。  
    6、会议主持人：公司董事长陈智先生 

     7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 

司章程》等有关法律、法规、规章的规定。  

     8、会议出席情况  

     出席本次临时股东大会现场会议投票表决的股东及股东代表13人，代表公司 

股份631,245,077股，占公司有表决权股份总数的53.32%。  

     公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管人员列席了本次临 

时股东大会现场会议。  

      二、提案审议情况  

     本次股东大会以现场表决方式审议通过了以下议案：  

     1、《关于对云南云铝涌鑫金属加工有限公司增资4.22亿元的议案》；  

     经云发改工业备案〔2009〕0015 号备案，公司为了加快实施一体化战略， 

不断增强云南云铝涌鑫金属加工有限公司（以下简称“涌鑫公司” ）的市场竞 

争能力和抗风险能力，经涌鑫公司董事会、股东会决议，决定开展 30 万吨铝板 

带工程项目建设，项目总投资为 29.7176 亿元，分两期进行，一期 18 亿元，二 

期11.7176亿元。项目总建设周期为3年，建成后3年后达产。一期项目预计于 

2011 年底前建成投产， 二期项目预计于 2013 年初建成投产。项目建成后预计 

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