股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2010-021  

  

                   深圳南山热电股份有限公司  

     关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知  

                                          

     本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公 


   



    
   
 
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告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

       

     一、召开会议基本情况  

     1、召集人：公司董事会  

     2、提请召开本次股东大会的议案经第五届董事会第三十二次会议审议通过， 

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  

     3、召开时间：2010年5月12 日（周三）上午10：00时  

     4、召开方式：现场投票  

     5、出席对象：截止 2010 年 5 月 4 日 15：00 时，深圳证券交易所交易结束 

后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均 

有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人 

不必为本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本公司见证律师。  

     6、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室  

     二、会议审议事项  

     审议《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》。  

     具体内容请参考公司于同日发布的《第五届董事会第三十二次会议决议公 

告》（公告编号：2010-019号）。  

     三、会议登记办法  

     1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理 

登记手续。  

     2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持 

身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东 

可用信函或传真方式登记。