证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2008—046
中国民生银行股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第二十一次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2008 年
10 月23 日，会议通知于2008 年10 月13 日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表
18 份，收回18 份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。
会议审议通过了如下决议：
一、公司2008 年第三季度报告
议案表决情况如下：同意18 票，反对0 票，弃权0 票。
二、关于增加2008 年度呆帐核销预算额度的决议
会议审议了《关于增加2008 年度呆帐核销预算额度的议案》，会议决定通过该项议案。
会议认为，根据本公司今年呆账核销执行情况和公司信贷资产质量变动趋势以及财政部新颁
布的《金融企业呆账核销管理办法（2008 年修订版）》的有关规定，追加呆账核销预算额度
4 亿元能够有效降低本公司不良贷款存量，保证本公司不良贷款率的稳定，符合本公司实际
经营状况。会议决定通过该议案并将其提交股东大会审议。
议案表决情况如下：同意18 票，反对0 票，弃权0 票。
三、关于修订《中国民生银行股份有限公司呆帐核销管理办法》的决议
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）
议案表决情况如下：同意18 票，反对0 票，弃权0 票。
四、关于修订《中国民生银行股份有限公司债务重组损失管理办法》的决议
|