华东医药股份有限公司
董事会议事规则
（2010 年 9 月 3 日公司 2010 年第一次临时股东大会修订）
第一章 总则
第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会议事和决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董事会的工作效
率、工作质量、规范运作及科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《华
东医药股份有限公司章程》的有关规定，制定本议事规则。
第二章 董事会组成和职权
第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。
第三条 董事会由九名董事组成，其中由股东代表担任的董事六名，独立董
事三名，公司设董事长一人。
第四条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
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