证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2009—052
云南铝业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第二十三次会
议的通知于2009年10月9日（星期五）以书面、传真或电子邮件方式发出以后，
于2009年10月21日（星期三）在云南省昆明市召开。会议应到董事13名、实
到董事 13 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会
议由公司董事长陈智主持，会议审议通过了以下议案：
一、《关于2009年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
二、《关于对云南云铝涌鑫金属加工有限公司增资4.22亿元的预案》；
经云发改工业备案〔2009〕0015号备案，云南铝业股份有限公司（以下简
称“云铝股份”或“公司” ）为了加快实施一体化战略，不断增强云南云铝涌
鑫金属加工有限公司（以下简称“涌鑫公司” ）的市场竞争能力和抗风险能力，
经涌鑫公司董事会、股东会决议，决定开展 30 万吨铝板带项目工程建设，项目
总投资为 29.7176 亿元，分两期进行，一期 18 亿元，二期 11.7176 亿元。项目
总建设周期为3年，建成后3年后达成。一期项目预计于2011年底前建成投产，
二期项目预计将于2013年初建成投产。项目建成后预计每年将实现净利润约3.2
亿元，总投资收益率预计为14.58%左右，投资回收期预计为9.02年（含建设期）。
一期 15 万吨铝板带项目工程建设概算投资为 18 亿元，其中涌鑫公司自筹
7.2 亿元，银行贷款 10.8 亿元，银行贷款不涉及抵押或连带责任的担保。为了
确保一期项目建设的资金需求，公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司（以
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