证券代码：600100            证券简称:同方股份           编号:临 2009－040  
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
             同方股份有限公司同方股份有限公司第四届第四届董事会董事会第三十第三十四次会议决议四次会议决议公告公告   
             同方股份有限公司同方股份有限公司第四届第四届董事会董事会第三十第三十四四次会议决议次会议决议公告公告   
                                                            
                                                            
                                                       特别提示特别提示   
                                                       特别提示特别提示   
                                                               
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。   

      同方股份有限公司于2009年12月15日以电子邮件、电话方式发出了关于召开第四届 
董事会第三十四次会议的通知，会议于2009年12月18日在以通讯表决方式召开，本次会 
议应到董事7人，实到董事7人。会议审议并通过了以下议案：  
  
      一、一、审议通过了审议通过了 《关于为江西无线电厂《关于为江西无线电厂3000万元综合授信额度提供续保的议案3000万元综合授信额度提供续保的议案》 》  
      一一、、审议通过了审议通过了 《《关于为江西无线电厂关于为江西无线电厂30003000万元综合授信额度提供续保的议案万元综合授信额度提供续保的议案》》   
         
      同意公司为下属江西无线电厂向工商银行申请的3000万元综合授信额度提供担保。  
         
      授权总裁陆致成先生签署相关文件。  
         
      二、二、审议通过了审议通过了 《同方股份有限公司内幕信息知情人登记制度《同方股份有限公司内幕信息知情人登记制度》 》  
      二二、、审议通过了审议通过了 《《同方股份有限公司内幕信息知情人登记制度同方股份有限公司内幕信息知情人登记制度》》   
         
      为进一步加强公司治理，严格公司信息披露程序，同意通过 《同方股份有限公司内 
幕信息知情人登记制度》。  
         
      三、三、审议通过了审议通过了 《关于授权总裁实施办理远期结售汇业务的议案《关于授权总裁实施办理远期结售汇业务的议案》 》  
      三三、、审议通过了审议通过了 《《关于授权总裁实施办理远期结售汇业务的议案关于授权总裁实施办理远期结售汇业务的议案》》   
         
      随着公司海外市场的不断开拓，国际收支频繁，公司必须保存一定的外币头寸以应 
对日常进出口业务需要。考虑到目前人民币升值趋势明显，为规避外汇汇兑风险，同意 
授权公司总裁根据海外业务销售规模实施办理远期结售汇业务。 
         
      同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。  
         
      特此公告  
         
         
         
         
                                                            同方股份有限公司董事会  
                                                                   2009 年 12 月 22 日  

                                                         1