股票代码   股票代码：600012  ：600012        股票简称股票简称：皖通高速：皖通高速       编号       编号：临：临20092009--0808   
      股票代码股票代码：：600012  600012        股票简称股票简称：：皖通高速皖通高速              编号编号：：临临20020099--0808   

                                                    
                                                    

              安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司   
              安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司   
              20082008 年度股东周年大会年度股东周年大会决议公告决议公告   
              20082008 年度股东周年大会年度股东周年大会决议公告决议公告   

  

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  


   



    
   
 
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      重要内容提示：  

      ●本次会议没有被否决或修改提案的情况；  

      ●本次会议没有新提案提交表决； 

       

       
      安徽皖通高速公路股份有限公司 （“本公司”）于 2009 年 4 月24 日（星期五） 

上午 10：00 在安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室以现场会议方式召开了 

2008 年度股东周年大会 （“股东大会”）。出席本次股东大会的股东代表和股东代理 

人共有 5 人，代表股份总数 1,064,698,969 股，占公司有表决权股份总数的64.19%。 

其中A 股 865,600,000 股，H 股 199,098,969 股，分别占本公司有表决权股份总数 

的 52.19%和12.00%。股东大会由公司董事长王水先生主持，本公司部分董事、监事、 

高级管理人员、审计师及律师参加了会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》 

和本公司章程的有关规定。  

         

       

      会议以记名投票方式通过以下议案：  

      一、批准本公司二ＯＯ八年度董事会报告。（普通决议案）  

       （1,064,698,969股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 

股弃权）  

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