证券代码：000565          证券简称：渝三峡A        公告编号：2009-020 号 

                                        

                     重庆三峡油漆股份有限公司  

     2009 年第八次（五届二十次）董事会决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  


   



    
   
 
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     重庆三峡油漆股份有限公司五届二十次董事会于2009年12月9 

日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知于2009 年12 月 4 日发 

出，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。本次会议的 

召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议经审议，通过如 

下议案：  

     一、审议并通过《关于公司拟将石坪桥生产厂区土地出让给重庆 

渝富资产经营管理有限公司储备的议案》  

     详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于原石坪 

桥生产厂区土地出让公告》（公告编号：2009-021号）  

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。  

     本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过。 

     二、审议并通过《关于变更公司2009年度审计机构议案》 

     公司于近日收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司（简称 

 “天健光华”）《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》，获悉 

公司原聘任的2009年度审计机构天健光华已与中和正信会计师事务 

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