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中信证券董监事会决议暨召开临时股东大会
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中信证券股份有限公司于2009年6月12日召开三届三十五次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将《选举公司第四届董、监事会成员的议案》及《修订公司章程的议案》提交公司股东大会讨论。
二、同意重新授权公司经营管理层在条件成熟时，在适当的城市设立不超过20家证券营业部，每家营业部运营资金不超过500万元人民币。
董事会决定于2009年6月29日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。