证券代码:600058     证券简称:五矿发展      编号:临2010-01  

                                                   

               五矿发展股份有限公司董事会决议公告  

                                                   

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、准确和完整，没有虚假记载，没有虚假记载、误、误 
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、准确和完整准确和完整，，没有虚假记载没有虚假记载、、误误 

导性陈述或重大遗漏导性陈述或重大遗漏。 。  
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       五矿发展股份有限公司第五届董事会第八次会议于2010 年1 月 

  12 日以通讯方式召开，会议应表决董事9 人，实际表决董事9 人。 

 根据 《公司法》和本公司 《公司章程》的有关规定, 公司董事长周 

  中枢先生主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合 

   《公司法》和本公司 《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的 

 有关决议合法、有效。  

      全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：  

      一、审议通过 《关于五矿工程公司与唐山渤海钢铁有限公司签订 

设备工程承包合同的预案》, 具体内容详见重大合同公告临2010-02。  

      上述事项须提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议批准。 

      同意9 票；反对0票；弃权0 票。  

      二、审议通过 《关于召开公司2010 年度第一次临时股东大会的 

议案》  

      同意于2010 年 1 月 28 日召开公司 2010 年度第一次临时股东大 

会。  

      同意9 票；反对0票；弃权0 票。  

      特此公告。  
        
        

                                               五矿发展股份有限公司董事会 

                                                      二○一〇年一月十三日