证券简称证券简称：民生银行：民生银行             证券代码             证券代码：600016             ：600016             编号编号：临：临2009-2009-004242   
 证券简称证券简称：：民生银行民生银行                          证券代码证券代码：：600016             600016             编号编号：：临临20092009--004242   

                      中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司   
                      中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司   
            第五届董事会第第五届董事会第六次六次会议决议公告会议决议公告 
            第五届董事会第第五届董事会第六次六次会议决议公告会议决议公告 

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

      本公司第五届董事会第六次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2009                                     年 10 

月20  日，会议通知和会议文件于2009 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出。向全体董事发出 


   



    
   
 
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表决表 18 份，收回 18 份，会议符合 《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合 

法、有效。 

      会议审议通过了如下决议： 

      一、一、公司公司2009 年第三季度报告年第三季度报告 
      一一、、公司公司    年第三季度报告年第三季度报告 

      议案表决情况：同意18 票，反对0 票，弃权0 票 

      二、二、关于关于 《公司及其子公司《公司及其子公司2009 年度盈利预测报告年度盈利预测报告》的决议》的决议 
      二二、、关于关于 《《公司及其子公司公司及其子公司 年度盈利预测报告年度盈利预测报告》》的决议的决议 

      根据香港联交所的一般惯例，公司应当在其股票发行时向投资者发布盈利预测报告。全 

体董事审阅了 《公司及其子公司2009 年度盈利预测报告》及该等预测相关的基准和假设， 

会议决定通过 《公司及其子公司2009 年度盈利预测报告》,预计公司2009 年全年实现净利 

润不低于人民币 110 亿元。 

      议案表决情况：同意18 票，反对0 票，弃权0 票 

      三、三、关于公司工会工作部更名为党群工作部的决议关于公司工会工作部更名为党群工作部的决议 
      三三、、关于公司工会工作部更名为党群工作部的决议关于公司工会工作部更名为党群工作部的决议 

      议案表决情况：同意18 票，反对0 票，弃权0 票 

      特此公告 

                                                               中国民生银行股份有限公司董事会 

                                                                         2009 年 10 月21  日  

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