股票代码股票代码：：600012    股票简称股票简称：皖通：皖通高速高速 编号编号：临：临2009-09 
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            安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司   
            安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司   
         第五第五届董事会第届董事会第六次会议决议公告六次会议决议公告   
         第第五五届董事会第届董事会第六六次会议决议公告次会议决议公告   

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

       

     兹公告本公司于二ＯＯ九年四月二十四日（星期五）上午以通讯方式召开第 


   



    
   
 
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五届董事会第六次会议，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事 9 人，符合有 

关法律、法规和 《公司章程》的规定。  

     会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致 

通过。有关事项公告如下：   

  

     一、通过本公司 2009 年第 1 季度报告；  

     二、通过 《关于建立有保荐的一级存托凭证计划的议案》。  

     董事会决定建立一个一级有保荐的存托凭证计划，在美国柜台市场交易，并 

授权公司管理层办理相关程序及手续。 

                                               

     特此公告。  

            

            

            

                                              安徽皖通高速公路股份有限公司董事会  

                                               二ＯＯ九年四月二十四日  

                                                                                         1